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Und Hasenkunst könnte sich die meisten Fragen locker selbst beantworten, wenn er wollte :)

Was ist Geldtransfer?
Geldtransfer ist, wenn sich Chars mit Absprache zusammenfinden um Geld von einem Char zum anderen zu verschieben, wenn sie sich absichtlich zum Zwecke des Transfers treffen oder einem anderen Char ihre Credits zur Verfügung stellen.
Und das werden die Spieler der Chars ja dann wohl auch wissen, denn für doof halte ich keinen.

Diese Fragen stellen wir DEV-ler uns dann letztendlich:
Ist es Zufall, dass genau diese beiden Chars seit Stunden / Tagen, etc. viel Geld "schieben"?
Ist es Zufall, dass ein Kämpfer sich in ein Händlerschiff setzt und bei einem reichen Trader billig gekaufte Rohstoffe zum Maximal-Preis vertickt? (wo es evtl. doch diesen Rohstoff zum Min-Preis gleich in der Nähe gibt)
Wo stehen diese Chars? In einer viel frequentierten Gegend?
Wieviel Geld haben sie vor und nach diesen Aktionen? Gehen da womöglich zig 100k über den Tisch?
Was passiert mit dem Geld?
Hat der Händler, der heute in einer Trainingszone steht überhaupt Geld dabei?

Ja, es gibt sicher mal die eine oder andere Kaperung, wo man es nicht unbedingt nachweisen kann, da kein System erkennbar ist. Niemand im DEV wird wegen einer Kaperung gleich wen sperren, kleinere Dinge, wie z.B. ein Upgrade was finanziert wird, fällt oft nicht auf oder wird toleriert.
Ein Händler, der am Tag einige Male von verschiedenen Piraten gekapert wird weil er seine Routen abfliegt geht sicher lockerer als "Opfer" durch wie jemand, der sich an einem versteckten Mond von immer den gleichen Chars entern lässt, die dann ihr Vermögen anhäufen. (aus welchem Grund auch immer)

Diese "Absichten" werden des öfteren eben vom DEV erkannt, gerade wenn dies in großem Maß geschieht, wenn z.B. jemand massig Geld erkapert hat um sich davon eine Station, eine komplette Ausrüstung, etc. zu beschaffen.
Dies unterliegt dann eben unserer Entscheidung, inwiefern man diese Funktion ausgenutzt hat. In den meisten Fällen wird dann das Gespräch mit den jeweiligen Spielern gesucht, um sich diese Vorgänge erklären zu lassen. Fakten liegen dann ja in den allermeisten Fällen von uns vor.
Zusammenhänge der Spieler lassen sich auch recht oft ableiten.

Wir trauen jedem Spieler zu, selbst zu erkennen wann er einen Geldtransfer betreibt, denn letztendlich weiß er ja am besten was mit Absicht geschieht und was nicht. Also sollte sich eben auch jeder Spieler darüber im Klaren sein, dass, wenn er diese Transaktionen bei vollen Bewusstsein macht, auch beobachtet / angesprochen / bis zur Klärung gesperrt wird.